7月18日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司违反金融统计管理规定；未按规定报送账户开立资料；未按规定加强银行非柜面转账管理；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，受到警告并被罚款54.1万元。
史某芳（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司营销总监兼徐舍支行行长）、赵某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行负责人（代为履职））、王某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行营运副主管（主持工作））三人对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1万元。
序号
当事人名称
（姓名、职务）
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限（自公示起计算
备注
1
宜兴阳羡村镇银行股份有限公司
苏银罚决字
〔2025〕14号
1．违反金融统计管理规定；
2．未按规定报送账户开立资料；
3．未按规定加强银行非柜面转账管理；
4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
5．未按规定履行客户身份识别义务。
警告，罚款54.1万元
中国人民银行
江苏省分行
2025年7月14日
三年
2
史某芳（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司营销总监兼徐舍支行行长）
苏银罚决字
〔2025〕15号
对宜兴阳羡村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
罚款1万元
中国人民银行
江苏省分行
2025年7月14日
一年
3
赵某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行负责人（代为履职））
苏银罚决字
〔2025〕16号
对宜兴阳羡村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
罚款1万元
中国人民银行
江苏省分行
2025年7月14日
一年
4
王某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行营运副主管（主持工作））
苏银罚决字
〔2025〕17号
对宜兴阳羡村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
罚款1万元
中国人民银行
江苏省分行
2025年7月14日
一年
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